Главврач Центральной больницы Дербента подозревается в нецелевом расходовании госсредств

14 февраля 2018

В Центральной городской больнице Дербента прошли массовые обыски и выемка документов. Следственные мероприятия проводились в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации в Дагестане.
Главврач Румина Демирова подозревается в нецелевом расходовании государственных денег, выделенных на улучшение качества медобслуживания.

Руководство СКР в Ногинске вынуждало следователей фальсифицировать уголовные дела

12 февраля 2018

Первый фигурант расследования о фальсификации уголовных дел в г. Ногинске признал свою вину.
Бывший следователь СКР по особо важным делам Николай Царев сообщил, что начальник Дмитрий Лисанин вынуждал его фальсифицировать дела. Обвиняемый пояснил, что в случае отказа Лисанин грозился его подставить и возбудить уголовное дело, а также отнять служебную квартиру.
Такие подробности выяснились в ходе допроса и очной ставки, проходивших в здании главка СУ СКР в Москве.

Тёща главы питерской фракции Единая Россия отказалась публиковать декларацию о доходах

10 февраля 2018

Депутатка петербургского МО "Адмиралтейский Округ" Людмила Кабанова написала заявление о досрочном прекращении полномочий, не предоставив декларацию о доходах. По закону она была обязана ежегодно раскрывать информацию о заработке и имуществе.

Ранее сотрудники антикоррупционной общественной организации "Трансперенси Интернешнл" написали по данному факту заявление в прокуратуру.

Соучредитель Индустриального Союза Донбасса арестован в Москве

08 февраля 2018

7 февраля в Москве был задержан бизнесмен Олег Мкртчян. Он является одним из совладельцев Ревякинского металлопрокатного завода, а также соучредителем Индустриального Союза Донбасса.
Как сообщают источники Московского комсомольца, арест бизнесмена может быть связан с растратой средств, которые были выделены ему на ИСД и другие бизнес-проекты.

Врио главы правительства Дагестана задержан по подозрению в хищении

06 февраля 2018

Экс-врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов заключен под стражу до 5 апреля 2018 года по решению Басманного суда Москвы. Гамидов обвиняется в особо крупном хищении бюджетных средств в 2013-2015 годах. Предъявленное обвинение он отрицает, однако готов сотрудничать со следствием.
Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова задержали накануне, 5 февраля, в рамках крупной антикоррупционной операции в Дагестане. В их домах были проведены обыски

По делу о хищениях на предприятии экс-замглавы Минсельхоза вынесен первый приговор

04 февраля 2018

Вынесен первый приговор по делу о хищениях на предприятиях группы "Маслопродукт" в воронежской области.
Сергей Цветков получил три года колонии за пособничество в хищении оборудования, закупленного на 1,1 миллиард рублей, выделенный Росагролизингом. В 2009 году Цветков был гендиректором ООО Вита, через которое предприятия "Маслопродукта" и закупили оборудование. Следствием было доказано, что хищение было осуществлено через переоформление оборудования на другие юридические лица.

Швейцария ввела санкции против Газпромбанка из-за Панамских документов

02 февраля 2018

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов, передает портал Finnews.
Управление сообщает, что "Банк не смог провести адекватные экономические пояснения в деловых отношениях и сделках с повышенными рисками отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank (Switzerland) принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления".

В докладе Минфина США о связях с Кремлём 210 российских политиков и бизнесменов

31 января 2018

Минфин США опубликовал доклад о российских олигархах и связях с Кремлём, в котором содержится перечень олигархов и политиков, связанных с Владимиром Путиным.
Всего в докладе содержится 210 имен, из них 114 - высокопоставленные чиновники или руководители государственных компаний, 96 - олигархи.

На предприятии вице-председателя Заксобрания Челябинской области прошли обыски

29 января 2018

В челябинском офисе золотодобывающей компании "Южуралзолото" прошли обыски, допросы сотрудников и выемка документов, об этом сообщил глава областного ГУ МВД Андрей Сергеев.
Портал Ura.ru передает, что оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По словам Сергеева, в Челябинск прибыла группа из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Экс-глава Банка Москвы получит американскую визу за 200 000$

27 января 2018

Экс-глава "Банка Москвы" Андрей Бородин собирается получать американскую визу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill, для этих целей Бородин передал лоббистсткой фирме BGR Group 200000$. Решением визового вопроса занимаются, в частности, экс-губернатор Миссисипи Хейли Ривз Барбур и экс-сотрудница администрации Обамы Майя Сайден.

Страницы